L'uomo risultava essere intestatario di numerosi conti correnti accesi presso istituti bancari goriziani, sui quali, dopo aver versato numerosi assegni bancari, effettuava prelievi di ingenti contanti
Gli ex dirigenti dell'Istituto per le opere di Religione sono stati condannati dalla Procura di Roma a 4 mesi e 10 giorni di reclusione, e al pagamento di un'ammenda da seimila euro
Avviso di garanzia consegnato all'ex leader di Alleanza nazionale dalla Procura di Roma. Le indagini, affidate ai militari della Gdf dello Scico hanno ricostruito responsabilità oltre che per il politico anche per la moglie, Elisabetta Tulliani e i parenti più stretti di lei Sergio e Giancarlo Tulliani a cui sono stati sequestrati preventivamente bene per 5 milioni di euro
Il gigante del credito tedesco ha registrato una perdita da 1,4 miliardi di euro nel 2016 a causa soprattutto delle ingenti spese legali e delle multe che ha dovuto pagare alle autorità statunitensi nei mesi scorsi
Deutsche Bank pagherà circa 630 milioni di dollari per chiudere l'affaire russo. Le autorità americane e britanniche, infatti, la accusano di aver aiutato ricchi clienti russi a riciclare quasi 10 miliardi di dollari fuori dal paese, in paradisi fiscali
La procura di Roma ha aperto un'indagine che vede indagati Giancarlo e Sergio Tulliani, rispettivamente il «cognato» e il «suocero» di Gianfranco Fini. Ma anche sua moglie non sembra estranea ai fatti.
Le famose pizzerie avevano un doppio sistema di contabilità, le apposite strumentazioni sono state sequestrate da Gdf e Carabinieri. Sotto indagine pizzerie in tutto il Triveneto
Le accuse sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di rifiuti e droga, usura, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sotto sequestro il sito di stoccaggio rifiuti di Lavagna e beni per 2 milioni
"Davigo continua a dire che non è sufficiente l'aumento delle pene per combattere la corruzione, lo invito a dire se ritiene che gli altri interventi, contenuti nell'anticorruzione, siano utili o dannosi"
Il ritorno della voluntary disclosure dopo lo scandalo dei Panama Papers è una buona chance per le casse dello Stato, perché i vantaggi derivanti dalla collaborazione volontaria sono considerevoli. Ma è anche un altro regalo per gli evasori fiscali
La collaborazione volontaria è una procedura per consentire ai contribuenti italiani che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona
La mafia esiste. Anche a Roma e nel Lazio. Oggi ne parla Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, in occasione della presentazione del terzo rapporto dell'Osservatorio sulla legalità nell'economica svolto da un dipartimento dell'Ateneo. Pignatone testimonia la gravità della situazione entro i confini laziali, in cui gioco d'azzardo e riciclaggio sembra essere le piaghe peggiori.
Una vittima illustre per le cronache romane: l'ex cassiere di Mokbel è stato colpito al petto da un solo proiettile che non gli ha dato scampo, nell'androne della sua casa alla Camilluccia. Le prime indagini si muovono nel mondo della criminalità romana e dei precedenti della vittima.
Frutto di un intenso e «pesante lavoro di monitoraggio» andato avanti per mesi e che ha portato oggi gli uomini della Dia ad effettuare, simultaneamente, controlli nei maggiori casinò italiani, San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Sain Vincent. A spiegarlo è il direttore della Direzione investigativa Antimafia, Arturo De Felice
Controllati Campione d'Italia e Saint Vincent
Il provvedimento dei giudici della I sezione del Tribunale dopo i 363 giorni passati tra carcere e arresti domiciliari
L'Istanza se accolta permetterebbe di ridurre il danno per aziende «se si arrivasse ad una condanna di chi è al momento sotto accusa»
In aula Mokbel che abbraccia la moglie e si commuove, il fondatore di Fastweb e Stefano Mazzitelli. Procedimento ad altra sezione è stato un errore materiale
La sua posizione insieme a quella di Scaglia e altre 38 persone al vaglio della Magistratura
Il Gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato dei pm su un presunto giro di riciclaggio di due miliardi di euro
La richiesta vale anche per l’ex ad di Telecom Italia Sparkle, Stefano Mazzitelli. Stralciata la posizione dell'ex senatore Di Girolamo
Il difensore: «E' preoccupato per la salute della moglie»
Gli inquirenti cercano riscontri dopo le ammissioni dell'ex senatore Di Girolamo
Respinta l'istanza di scarcerazione anche per Comito. Parere negativo del Pm per Rossetti
Dopo 82 giorni di carcere a Rebibbia, la moglie: «Silvio è pronto a dimostrare la sua innocenza»
Il Difensore del fondatore di Fastweb: «Vediamo la luce in fondo al tunnel»
Domani udienza al Tribunale del riesame per Silvio Scaglia. Si chiede che i giudici della libertà revochino tutte le misure cautelari in atto
Concessi gli arresti domiciliari al fondatore di Fastweb in carcere da 80 giorni
Il blog è stato lanciato con un'intervista al direttore generale della Luiss, Pier Luigi Celli: per l'imprenditore un «tormento senza senso»
I Legali delle due società hanno raggiunto un accordo. L'amministratore delegato Stefano Parisi si autosospende