Lista degli evasori? Da 7mld di dollari

ROMA - Il 'tesoretto' contenuto nella lista Falciani acquisita dalla Guardia di Finanza è di 6,9 miliardi di dollari Usa. Lo riferisce in una nota la GdF. Sono 6.936 le posizioni finanziarie, riferite a 2 anni (dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006) per complessivi 5.728 contribuenti, tra i quali solo 133 sono persone giuridiche (società, associazioni). Sono invece 132 i depositi superiori ai 10 milioni di dollari Usa.

BLITZ DELLA FINANZA - Intanto c'è stato oggi un blitz di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate in sedici banche (per un totale di 78 filiali) e 2 fiduciarie italiane dislocate in sei regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio) per verificare il rispetto degli obblighi di legge volti a garantire l'identificazione della clientela. Nel mirino del Fisco intermediari nazionali già emersi nel corso di attività operative finalizzate a contrastare l'evasione fiscale internazionale, le frodi iva «carosello» e il riciclaggio dei relativi proventi, individuati da fiamme gialle e Agenzia delle Entrate per essere stati utilizzati da contribuenti italiani per eseguire movimentazioni finanziarie illecite destinate alla Repubblica di San Marino. Il Fisco italiano vuole accertare l'esattezza e la completezza delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare all'archivio dei rapporti finanziari. L'eventuale omissione da parte delle banche farebbe scattare indagini finanziarie e verifiche. Ulteriore scopo delle attività in corso, oltre a contestare eventuali illeciti commessi dalle banche, è l'acquisizione di ogni utile informazione per il successivo sviluppo di indagini volte a «scovare» evasori e recuperare i capitali illecitamente portati all'estero.